证券代码：001266      证券简称：宏英智能          公告编号：2023-025

(资料图)

           上海宏英智能科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

司章程的规定，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于

定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权与限制性股票激励计

划》的有关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为 2023 年股票

期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 5 月

份股票期权，以 13.35 元/股的授予价格向 73 名激励对象授予 60.00 万股限制性

股票。

  表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王秋霞女士为本激励计

划的激励对象，回避表决。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体的《关

于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》、《独立董事关于第一届

董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  特此公告。

                  上海宏英智能科技股份有限公司董事会

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